El Vaticano detectó 128 operaciones sospechosas en sus actividades financieras durante 2022

La Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), el organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para poner fin a las irregularidades, detectó 128 operaciones sospechosas en 2022, de las que 124 estaban vinculadas a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano, 20 más que en 2021.

Según el informe anual hecho público este miércoles por la entidad que vigila las actividades financieras del Vaticano, se suspendieron cinco cuentas bancarias en el IOR por un valor total de 829.050 euros. Además, fueron remitidos un total de 19 informes a la Oficina del Promotor de Justicia, la fiscalía del Vaticano, para valorar posibles delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Francisco centralizó en agosto del año pasado la gestión de todos los activos financieros en el IOR para que tuviera la competencia exclusiva de la gestión económica del Vaticano. De hecho, los distintos dicasterios, oficinas y organismos de la Santa Sede transfirieron al instituto todos sus activos, además de la liquidez.

La investigación también especifica que si bien «no hubo medidas de congelación de cuentas o fondos», el año pasado «aumentó el número de casos en los que la ASIF tuvo que intervenir por sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo».

El documento también da cuenta de la tendencia hacia una «mayor calidad» de los informes, lograda gracias a «la estabilización y normalización del sistema, la intensificación de las medidas preventivas emprendidas por el IOR y a los indicadores de anomalías más detallados. Entre estas anomalías figuran, por ejemplo, «actividades innecesariamente complejas o ilógicas», la preferencia por el uso de dinero «en efectivo» y los comportamientos «poco cooperativos o sospechosos».

En cuanto a la cooperación internacional en materia de transparencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la ASIF envió 39 solicitudes de cooperación y recibió 33.«Resultó muy valiosa para adquirir información pertinente durante la fase de análisis operativo, preparatoria de la transmisión de un informe», señala. Además, hasta la fecha se han firmado 67 memorandos de entendimiento internacionales; el año pasado, con Macedonia del Norte y las Islas Caimán.

El presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano, Carmelo Barbagallo, ha explicado en una carta adjunta al informe que la jurisdicción vaticana sigue comprometida en la «acción de perfeccionamiento de las medidas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». En este sentido, ha manifestado que se han perfeccionado los mecanismos de gasto y se han reforzado los órganos de control, así como «el conocimiento de posibles amenazas externas y las correspondientes garantías de procedimiento y organización».

Por su parte, el director del organismo, Giuseppe Schlitzer, ha señalado que ha habido una mayor «proyección exterior» de la ASIF en 2022, tanto en las relaciones con las demás autoridades de la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano como en los intercambios de experiencias con autoridades homólogas de otros Estados.

En lo que respecta a las declaraciones de operaciones transfronterizas, en 2022 la ASIF registró 154 declaraciones de entrada de capitales por un importe total de 14.725.989 euros y 410 declaraciones de salida de 6.273.198 euros.